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个人37号文登记在哪里办理?不办理会有什么后果?

个人37号文登记在哪里办理?一般情况下,通过内资股权登记的银行进行申报,也就是在境内公司所在地的银行申报,并且必须在成立外商独资企业之前办理(以颁发营业执照为标志)。实际上,国内企业注册银行是经办机构。如果有多家国内企业且地点不一致,可在主要企业注册地银行集中办理。根据目前监管要求,37号文登记主要适用于境内自然人,也就是个人居民以境内权益出资,在境外设立特殊目的公司进行投融资的情况,境内权益通常..

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个人37号文登记在哪里办理?不办理会有什么后果?

发布时间:2022-10-21 16:50:54 热度:

个人37号文登记在哪里办理?一般情况下,通过内资股权登记的银行进行申报,也就是在境内公司所在地的银行申报,并且必须在成立外商独资企业之前办理(以颁发营业执照为标志)。实际上,国内企业注册银行是经办机构。如果有多家国内企业且地点不一致,可在主要企业注册地银行集中办理。


根据目前监管要求,37号文登记主要适用于境内自然人,也就是个人居民以境内权益出资,在境外设立特殊目的公司进行投融资的情况,境内权益通常指自然人直接或间接持有的中国境内企业的股份(认定以工商登记为准)。也就是说,境内个人境外投资就需要办理37号文登记。


个人37号文登记


个人37号文登记的流程:


1、首先申请人需要获取境内权益,也就是设立内资公司,办理登记的自然人首先要拥有“境内资产或权益”,37号文的申请人必须在一家境内企业中持有权益;


2、设立境外第一层特殊目的公司(简称SPV公司),在申请37号文正式登记之前,必须完成境外第一层SPV公司的设立,作为申请人的个人控股公司;


3、办理中国籍自然人股东的外管37号文登记手续,若涉及37号文登记的人数较多时,建议在准备正式文件之前,由专业机构先就整体方案与当地银行或外管沟通确认后再安排申报;


4、完成境外融资及返程投资。


个人境外投资如果不办理37号文登记会有什么后果?


如境内个人未按规定办理相关外汇登记、存在虚假承诺等行为,除可能影响未来境外资金汇回境内外,外汇管理机关亦有权责令要求改正,给予警告,并可对个人处5万元以下的罚款;如果还涉及资金流出、流入结汇等问题,处罚金额将进一步提升,相关外汇还需限期调回。此外,境内个人未能合规办理登记,还可能牵涉关联外商投资企业的外汇合规或受限问题,该等外商投资企业有可能因此面临罚金处罚,并可能进一步受到向境外汇出利润或办理其他外汇业务的限制。


37号文登记是目前个人到境外投资的唯一途径,通过搭建红筹价格,跟着内资公司实现境外投资以及返程投资。如果对于个人37号文登记所需要的资料以及要求不了解的,可以直接在线咨询我们舒心企服了解相关内容,或者直接委托我们舒心企服办理。


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