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港股小红筹架构实控人资金怎么出境?——37号文登记

港股小红筹架构实控人资金出境唯一方式就是办理37号文登记,也是国内搭建红筹架构实现境外投资自然人必不可少需要办理的一个登记备案。而港股小红筹架构中的实控人也就是自然人,所以资金出境办理37号文登记即可。如果是以公司企业的名义出境,就需要ODI备案,在搭建港股小红筹架构的时候公司企业和自然人都会涉及到资金出境问题,所以37号文登记和ODI备案一般会一起办理的。实控人资金出境37号文登记办理的步骤:第..

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港股小红筹架构实控人资金怎么出境?——37号文登记

发布时间:2022-11-07 16:56:12 热度:

港股小红筹架构实控人资金出境唯一方式就是办理37号文登记,也是国内搭建红筹架构实现境外投资自然人必不可少需要办理的一个登记备案。而港股小红筹架构中的实控人也就是自然人,所以资金出境办理37号文登记即可。如果是以公司企业的名义出境,就需要ODI备案,在搭建港股小红筹架构的时候公司企业和自然人都会涉及到资金出境问题,所以37号文登记和ODI备案一般会一起办理的。


37号文登记


实控人资金出境37号文登记办理的步骤:


第一步:设立境内权益公司


一般来说,境内自然人需要先行设立一个有限责任公司,权益人成为有限责任公司股东。另外,37号文登记需要在境内权益(内资公司)注册地的银行进行申报。


第二步:中国人设立海外公司


设立流程为,先设立BVI,其次是Cayman,之后设立港股公司。


第三步:37号文登记


37号文的登记需要在银行完成,一般会由专业中介机构协助进行文件的搜集及整理,材料准备需要经验丰富的外汇专员协助进行填写,其清单如下(各地区及银行可能会略有调整):


1 境内居民个人申请办理境外投资外汇登记申请书;

2 境内居民个人境外投资外汇登记表;

3 申请人的身份证正反面;

4 特殊目的公司(SPV)登记注册证书、股东名册/认缴人名册;

5 境内权益公司股东会决议;

6 境内权益公司营业执照(正本/副本);

7 境内权益公司盖有工商局档案管理中心查询章的章程(或加盖境内权益公司公章的企业信用信息公示系统查询结果);

8 海外融资意向书;

9 授权委托书;

10 被授权人身份证复印件;

11 申请人承诺书;

12 境内权益公司股东放弃参与境外融资及返程投资承诺函及身份证复印件;

13 银行所需的其他证明文件。


第四步:设立WOFE(如涉及员工股权激励相关37号文登记,可能会需要提供已搭建港股小红筹架构相关证明材料)


WOFE设立后,用来协议控制国内运营实体,港股小红筹架构同时亦初步搭建完成。


第七步:安排资金,实现港股小红筹架构实控人资金出境。


后续境外资金返程37号文目前一般都是通过港股小红筹架构来申请办理的,在操作上一般都是通过境内的权益公司注册地的银行来进行申报,并且必须要在WFOE设立之前来进行办理。


在实际操作中,以境内企业注册地的银行为办理机构,那么如果有多家境内企业,并且所在地不一致的情况下,只可以在主要的企业注册地银行集中办理就可以了。


以上就是港股小红筹架构实控人资金怎么出境以及通过办理37号文登记来现实资金出境的基础内容,如果想要了解详细的37号文登记以及资金合规出境的内容,可以直接在线咨询我们舒心企服了解,或直接委托舒心企服帮您办理。


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