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搭建离岸架构的原因有哪些?都有哪些类型?

企业搭建离岸架构的原因有很多,随着全球经济发展,国内市场已经不能够满足投资者的需求,于是渐渐走向境外市场,搭建离岸架构。在境外搭建海外架构的时候,必须要用到ODI境外投资备案和37号文登记这两个证书,常见离岸架构的类型有离岸公司、信托、基金以及保险等,不同的离岸架构能够起到不同的作用,这些工具之间相辅相成,能够帮助企业有效规划税筹、合理配置资产及隔离风险。搭建离岸架构的原因:1、为顺利进行资产所有..

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搭建离岸架构的原因有哪些?都有哪些类型?

发布时间:2022-12-01 17:07:00 热度:

企业搭建离岸架构的原因有很多,随着全球经济发展,国内市场已经不能够满足投资者的需求,于是渐渐走向境外市场,搭建离岸架构。在境外搭建海外架构的时候,必须要用到ODI境外投资备案和37号文登记这两个证书,常见离岸架构的类型有离岸公司、信托、基金以及保险等,不同的离岸架构能够起到不同的作用,这些工具之间相辅相成,能够帮助企业有效规划税筹、合理配置资产及隔离风险。


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搭建离岸架构的原因:


1、为顺利进行资产所有权的转移


这种情况多见于境外上市或投资的公司,即所谓“红筹结构”或“海外投资结构”。对于在美国、香港等地上市的公司,如果该母公司在塞舌尔注册子公司,则子公司的资产注入和抽离不受母公司所在地的法律约束。


2、为重组海外资产


这种情况常见于进行过海外扩张,但未能合理规划股权结构的公司。


这样海外资产的结构通过多层BVI的形式梳理完毕,方便今后的股权操作以及分拆上市。而另一方面,所有海外的利润,都可以作为国内公司的投资收益,而不是经营利润,从而免征或减征企业所得税。


3、为规避风险


以离岸地注册的公司作为母公司,再以该母公司持有位于世界各地不同司法管辖区的不同目的的公司,可以以其有限责任规避控股者风险或最终受益人风险。


不论是投资、贸易或服务,离岸公司以设立和解散程序简单、备案迅速、保密以及零税率成为跨国商业组织的最佳选择。一些低税率的国家和地区注册的公司已经成为与离岸公司同时使用并设置合规结构的有力工具,例如BVI、开曼、马绍尔、塞舌尔等。


搭建离岸架构的类型:


1、注册离岸公司


常见的有BVI、开曼等离岸公司,即可海外的企业注册,也可以用于真正的实体企业,也可以用于资产管理的投资主体;可以用于持有某家公司的股份、也可以用于投资金融产品、保险产品、房产等投资事宜。


2、离岸信托


信托架构可以简单地套用在家族资产传承上,家族资产一旦放到离岸信托就属于受托人管辖,这样做的好处在于,可以使企业资产不会被分散到不同家庭中,从而避免家族分歧,达到统一企业的目的。


3、离岸基金


离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。基金选择在这些地区成立,通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松,同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收,此外,有的地方还准许基金成立后可向全球公开发售。


家族办公室往往包含了信托、基金等财富管理工具,是真正具有资产管理能力的机构和团队,负责投资、管理、分配等所有事宜,为高净值客户家庭充分打理他们的资产和业务。


4、海外保险


尤其是人寿型的保单,是全球范围内最受法律保障的,避税避债的金融产品;可以撬动资产杠杆、获得投资分红收益等!是具有金融杠杆属性,且是最安全的金融投资品!可以单独持有,也可以与其他工具结合。


搭建离岸架构不是一件简单的事情,企业需要涉及到注册BVI公司、企业办理ODI境外投资备案以及自然人需要办理37号文登等手续,不然可能会不合规,后期上市及返程回国都会受到影响,详情可以直接在线咨询我们舒心企服了解。


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