odi备案

ODI存量权益登记未申报的后果以及如何解除外汇管控

ODI存量权益登记是一项很重要的工作,每年都需要申报存量登记,相当于我们所说的年审,如果逾期未报的,会被列入经营异常名录,进行业务管控,甚至罚款。后期如何解除外汇管控也是需要ODI存量权益数据,才能向外汇管理局申请临时解除管控,以便银行在指定的日期当天受理资本项下的外汇业务。下面就来详细的了解一下吧。ODI存量权益登记未申报的后果:1、境外直接投资:境外投资企业(包括37号文登记下的境内居民个人在..

176-2038-1594 立即咨询

免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:

ODI存量权益登记未申报的后果以及如何解除外汇管控

发布时间:2023-05-08 16:52:20 热度:

ODI存量权益登记是一项很重要的工作,每年都需要申报存量登记,相当于我们所说的年审,如果逾期未报的,会被列入经营异常名录,进行业务管控,甚至罚款。后期如何解除外汇管控也是需要ODI存量权益数据,才能向外汇管理局申请临时解除管控,以便银行在指定的日期当天受理资本项下的外汇业务。下面就来详细的了解一下吧。


ODI存量权益登记


ODI存量权益登记未申报的后果:


1、境外直接投资:


境外投资企业(包括37号文登记下的境内居民个人在境外设立的特别目标公司)的境内投资主体注册地外汇局负责事后对相关境外直接投资存量权益登记信息内容进行抽查,对于隐瞒真实情形、弄虚作假的境内投资主体,外汇局按相关流程通过资本项目信息体系业务管控功能暂停该境外投资企业的境内投资主体相关业务,并依法进行处置;


2、境外放款


要求放款人和借款人均依法注册成立且未违背直接投资存量权益登记等相关规定;


3、利润汇回


银行在办理境外投资企业利润汇回时,应审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情形,对于应办理境外直接投资存量权益登记但未在规定时限内办理登记的相关市场主体,应待其办理境外直接投资存量权益登记后,方可为其办理利润汇回手续。


如何解除外汇管控:


如因漏报导致被列入外汇管控,首先需要向银行申请补漏报年度的ODI存量权益数据,再向外汇管理局申请临时解除管控,以便银行在指定的日期当天受理资本项下的外汇业务。


如果想永久解除管控,意味着对外投资终止,需提供境外投资主体注销证明或因股权转让后不再持股的相关材料向外汇管理局进行申请,解除永久管控后及时在银行办理注销ODI外汇登记。


在目前税收政策下,搭建离岸架构会更加繁琐,所以专业的团队很关键,尤其是财税方面,如果财务会计人员不专业,那么离岸架构是很容易涌现财税风险破绽,不利于发展。


总的来说,不管是办理ODI备案还是ODI存量权益登记申报,以及解除外汇管控都建议委托专业的公司来带办理最好,例如舒心企服,舒心企服熟悉办理ODI备案的要求和流程,专业申报ODI存量权益登记,还能解除外汇管控等,详情可以在线咨询了解。


免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
上一篇:搭建离岸架构的原因有哪些?都有哪些类型?
下一篇:南京企业odi备案红筹架构怎么办理?

相关阅读

ODI存量权益登记表中子公司权益是否需要穿透到境内企业?
ODI存量权益登记表中子公司权益是否需要穿透到境内企业?

ODI存量权益登记表中的公司权益需要穿透到境内企业,也就是登记表中的子公司也需要,这是因为该表格要求报告中国企业在境外的直接投资情况,其中包括中国企业所持有的境外企业的股权情况,需要将其进行穿透计算,并汇报外汇管理局。因此,需要对...

什么是ODI存量权益登记?是否是ODI备案的年审?
什么是ODI存量权益登记?是否是ODI备案的年审?

ODI存量权益登记可以理解为是ODI备案的年审,ODI存量权益登记指境外投资企业的境内投资主体应于每年规定日期前,自行或委托会计师事务所、银行通过商务部门联合报告系统或数字外管平台报送上年末境外直接投资存量权益数据,也就是说企业办...

如何办理ODI终止备案
如何办理ODI终止备案

随着国际化的发展,中国企业在境外进行投资已经成为一种常见的商业行为。但是,由于各种原因,企业可能需要终止其境外直接投资,这就需要进行ODI终止备案。本文将介绍如何办理ODI终止备案。一、终止备案的条件企业终止其境外直接投资需要满足...

ODI备案只能用于新设吗?
ODI备案只能用于新设吗?

ODI备案指的是“境外直接投资备案”,是指中国企业在境外进行投资活动时,需要向商务部、发改委以及国家外汇管理局备案的一种合规程序,这样子资金才能出入境。而且都知道境外投资的方式有很多种,最常见的就是新设和并购。那么,ODI备案只能...

ODI境外投资备案
odi备案

官方微信号

集团总部0755-8228 7123

深圳市罗湖区新秀社区沿河北路1002号瑞思国际A座2207

北京第一分部17620381594

北京市昌平区珠江摩尔7号楼1单元1210

北京第二分部17752418005

北京市朝阳区国贸建外SOHO西区14号楼902