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汇丰银行nra开户需要做odi备案吗?

需要的。从今年下半年开始,所有的银行开nra账户都需要企业提供odi备案凭证才能办理,其中也包括汇丰银行。随着离岸账户办理越来越严格,nra账户成为很多到境外投资的企业首选对接外币账户。汇丰银行nra开户需要做odi备案政策具体如下:nra(包括开立自由贸易帐户的境外企业)新客户帐户开立,如客户最终受益人为境内企业或境内自然人,客户需提供odi备案业务登记凭证,客户还需要满足以下任意条件以核实货物..

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汇丰银行nra开户需要做odi备案吗?

发布时间:2022-12-19 17:21:57 热度:

需要的。从今年下半年开始,所有的银行开nra账户都需要企业提供odi备案凭证才能办理,其中也包括汇丰银行。随着离岸账户办理越来越严格,nra账户成为很多到境外投资的企业首选对接外币账户。


nra开户


汇丰银行nra开户需要做odi备案政策具体如下:


nra(包括开立自由贸易帐户的境外企业)新客户帐户开立,如客户最终受益人为境内企业或境内自然人,客户需提供odi备案业务登记凭证,客户还需要满足以下任意条件以核实货物/服务贸易背景的真实性(而非投资背景公司)及防范其他风险:


1、客户已有超过五万美金的信用证通知到汇丰银行;


2、客户可以证明其在他行有累计超过五万美金的国际贸易单据交易金额;


3、客户可以提供贸易相关合同或发票等文件,并满足以下任意一点:


(1)客户可以证明其曾经或现在有超过二十万美金的帐户余额或一年流水且一年内帐户余额达到过10万美金;

(2)客户 可以证明其关联公司已在汇丰银行开立帐户并累计有超过五万美金的TT/FX/Trade交易;


因为目前企业办理nra开户都用来对接外海业务以及兑换外币所用,大致上都是企业用来境外投资所开通的,所用nra账户开户为了避免企业进行不合规的资金出境,所以需要企业先出示odi备案这个境外投资合规的凭证,不然无法办理nra开户。


如果不知道nra怎么开户以及不然知道odi备案如何办理,可以直接委托我们舒心企服办理,舒心企服是一家专业帮助企业实现合规境外投资的企业,具体可以在线咨询我们了解。


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