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海外离岸账户被冻结了要怎么解封?如何避免被冻结?

一般海外公司离岸账户被冻结的原因有账户无存款,无交易、与高风险国家有交易往来、对银行信件或信息的不重视、账户内的资金常常快进快出以及存在账户转借等。企业除了要了解海外离岸账户被冻结了要如何解封之外,还需要多了解一下如何避免被冻结。海外离岸账户被冻结了要怎么解封?1、了解冻结具体情况:想银行了解账户冻结的时间,原因,为什么及经办的单位,联系到经办单位的详细情况。2、积极联系配合调查:电话联系经办单位..

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海外离岸账户被冻结了要怎么解封?如何避免被冻结?

发布时间:2022-11-15 17:06:10 热度:

一般海外公司离岸账户被冻结的原因有账户无存款,无交易、与高风险国家有交易往来、对银行信件或信息的不重视、账户内的资金常常快进快出以及存在账户转借等。企业除了要了解海外离岸账户被冻结了要如何解封之外,还需要多了解一下如何避免被冻结。


海外离岸账户被冻结了要怎么解封


海外离岸账户被冻结了要怎么解封?


1、了解冻结具体情况:想银行了解账户冻结的时间,原因,为什么及经办的单位,联系到经办单位的详细情况。


2、积极联系配合调查:电话联系经办单位,或者直接携带有效证件指相关经办单位了解情况并配合调查。通常联系上经办人员后会了解到涉案款项及需要准备的资料。不用紧张不用害怕,实事求是按照要求提供相关资料即可。


2、等待处理结果:相关人员会负责了解及收集相关资料和证据,向上级部门反映,最终账户是否可以解冻则需要等待上层的决定,当然如果比较着急,也可以申请紧急解冻申请书。


通常情况下,向银行提交一些资料积极配合相关调查,说明是正规正常贸易,对方认可接受的话,账户一般会解封的。


离岸账户如何避免被冻结?


1、如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户。


2、如您公司法人或股东为国际制裁人士,会被银行主动销户。


3、您的账户内发生交易方为被国际制裁国家,同样会被冻结账户,并注销。


4、如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理。


5、公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户。


随着离岸账户办理的要求越来越严,舒心企服小编在这里还是建议企业保护好这来之不易的账户,如果出现冻结等情况,可以直接在线咨询我们舒心企服帮您解决。


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