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国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗?

关于国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗?这个问题,具体需要看银行的要求,有的银行不要求有国内关联公司,但是离岸公司必须有实际经营业务,能够按银行的要求提供业务资料。因为大部分申请开户的都是新开立的离岸公司,没有发生交易,开户人背景完全空白,银行无法完成KYC,香港银行需要核实清楚董事/股东的资金来源,所以需要提供国内关联公司的资料,去证明公司业务以及资金来源是否合法。开离岸..

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国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗?

发布时间:2022-11-03 16:56:55 热度:

关于国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗?这个问题,具体需要看银行的要求,有的银行不要求有国内关联公司,但是离岸公司必须有实际经营业务,能够按银行的要求提供业务资料。因为大部分申请开户的都是新开立的离岸公司,没有发生交易,开户人背景完全空白,银行无法完成KYC,香港银行需要核实清楚董事/股东的资金来源,所以需要提供国内关联公司的资料,去证明公司业务以及资金来源是否合法。


离岸账户


开离岸账户时,大陆的关联公司并不是必备项目,如果你香港公司本身的资质足够优越,就不需要大陆关联公司做补充资料。下面以中国香港、美国以及瑞士为例,来简单介绍对公司开户的要求:


一、香港银行开公司户要求


1、香港公司全套政府文件扫描件;


2、香港公司业务单据(近3个月);


3、香港公司董事股东证件扫描件;


4、填写银行KYC尽职调查表格;


5、香港公司银行流水(近3个月);


6、如果香港公司没有银行账户,没有流水,则需提供董事股东本人名下的大陆公司资料来做辅助开户材料。


二、美国银行开公司户要求


美国银行开公司户,无论你公司资质如何,都可以不用提供大陆关联公司,只提供以下基本信息即可:


1、香港公司全套政府文件扫描件;


2、香港公司业务合同一份(可以是意向合同);


3、香港公司董事股东身份证+护照扫描件(如无护照,可只提供身份证);


4、填写银行KYC尽职调查表格;


三、瑞士银行开公司户要求


1、香港公司全套政府文件扫描件;


2、香港公司董事股东身份证+护照扫描件(必须要有护照);


3、董事股东居住证明(签发日期在3年之内的身份证、居委会盖章证明、居住证都可以);


4、填写银行KYC尽职调查表格;


5、如香港公司成立满1年以上,还需提供审计报告或财务报表。


企业可以根据自身的发展需求去选择是办理离岸账户,因为办理离岸账户的要求越来越高,办理流程越发复杂繁琐,很多企业都会选择委托专业的代办公司去开立账户,例如我们舒心企服,能够一站式办理,详情可以直接在线咨询我们了解。


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