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为什么说离岸账户越早开越好?开户条件有哪些?

随着各地办理离岸账户开户的人数不断激增,各个国家地区的本地银行开户政策也在不断的调整,且整体处于收紧趋势,所以才建议有开户需求的企业办理离岸账户越早开越好。具体的离岸账户开户政策收紧,可以从以下内容可以得出。2017年之前仅需提供护照开户,全球护照皆可;如今,外籍护照开户,需提供完整东南亚税务居民身份:签证+税号+地址证明+当地公司。2018年新增地址证明要求,但是不局限于地址必须是住址地址,地址..

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为什么说离岸账户越早开越好?开户条件有哪些?

发布时间:2022-10-25 17:01:39 热度:

随着各地办理离岸账户开户的人数不断激增,各个国家地区的本地银行开户政策也在不断的调整,且整体处于收紧趋势,所以才建议有开户需求的企业办理离岸账户越早开越好。具体的离岸账户开户政策收紧,可以从以下内容可以得出。


2017年之前

仅需提供护照开户,全球护照皆可;如今,外籍护照开户,需提供完整东南亚税务居民身份:签证+税号+地址证明+当地公司。


2018年

新增地址证明要求,但是不局限于地址必须是住址地址,地址证明文件无具体要求,只要有客户名字和地址的任何文件均可。


2019年

新增对地址证明的真实性验证要求,部分银行不再接受手机账单作为地址证明。部分银行不接受所有加勒比岛国护照,同时新增视频见证开户要求。


2020年

新增收入来源与税务居民所在地一致要求,比如马来税务居民,必须要求有马来有公司,收入源于马来公司。岛国护照及其岛国税号无法申请。


离岸账户


离岸账户开户的条件:


1、开立单位银行结算账户申请书(需预留账户号码,盖银行和企业公章,银行双人签章);还要境外机构的商业登记证或注册证明文件;


2、境外机构的法人身份证明材料(身份证、护照等);


3、境外机构与境内关联方发生的协议合同(可以是已发生的外汇贸易合同、服务合同、收益分配划转协议等);


4、境外机构的公司章程中英文版及中英文一致证明书;


5、法人证明书(如董事会决议书,董事会授权);


6、境外企业机构赋码证书。


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