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关于离岸账户的开户要求以及如何维护

关于离岸账户的开户要求以及如何维护的问题一直都是想到境外投资的企业所最为关心的,受到国内外银行政策、相关部门的监控力度影响,许多银行对离岸账户审批和资金流向监管也越加严格起来,不仅提高门槛和要求,且政策变动也是非常频繁。离岸账户开户的要求:1、开立单位银行结算账户申请书(需预留账户号码,盖银行和企业公章,银行双人签章);还要境外机构的商业登记证或注册证明文件;2、境外机构的法人身份证明材料(身份证..

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关于离岸账户的开户要求以及如何维护

发布时间:2022-10-09 17:17:40 热度:

关于离岸账户的开户要求以及如何维护的问题一直都是想到境外投资的企业所最为关心的,受到国内外银行政策、相关部门的监控力度影响,许多银行对离岸账户审批和资金流向监管也越加严格起来,不仅提高门槛和要求,且政策变动也是非常频繁。


离岸账户


离岸账户开户的要求:


1、开立单位银行结算账户申请书(需预留账户号码,盖银行和企业公章,银行双人签章);还要境外机构的商业登记证或注册证明文件;

2、境外机构的法人身份证明材料(身份证、护照等);

3、境外机构与境内关联方发生的协议合同(可以是已发生的外汇贸易合同、服务合同、收益分配划转协议等);

4、境外机构的公司章程中英文版及中英文一致证明书;

5、法人证明书(如董事会决议书,董事会授权);

6、境外企业机构赋码证书。


对于已经开户的企业来说,谨慎使用账户同样值得注意,也有因离岸账户的使用不当而被银行冻结账户的例子。以香港公司账户为例,参考离岸账户的注意事项:


离岸账户的维护:


1、与银行保持联系,如关注银行政策动态,有联系方式变更需及时通知。

2、账户余额不要长期为零。

3、账户设立后长期没有使用过,如半年都没用过。

4、尽量不借用账户给他人使用,或者帮他人收汇款项。

5、尽量不与高风险国家有交易。

6、非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户的,都是监管重点方向之一。

7、离岸公司应该要及时办理公司年审事项。


如果对于离岸账户还有不了解的地方,例如办理流程以及开户所需要提供的申请材料都可以直接在线咨询我们舒心企服了解,或者在下方给我们留言,这边会第一时间给您办理开户的所有资料。


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