odi备案

越南离岸账户如何开户,后期要如何维护避免被停用?

目前可以办理越南离岸账户开户的银行有很多家,每一家银行都有它的优势,可以根据你的需要,查询所需要的文件、收取的费用和分行地址。大部分外资银行开户条件只需要身份证、护照和签证,而大部分本地银行还要求有工作证明;外资银行在费用方面也较低,只需满足最低存款即可,开户手续也较为简单。整体而言,外资银行体验比较好,交流容易。越南离岸账户开户流程:1、客户发送护照身份证以及上面资料预审,合格后发送开户文件;2..

0755-8228-7123 立即咨询

免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:

越南离岸账户如何开户,后期要如何维护避免被停用?

发布时间:2022-09-26 17:25:29 热度:

目前可以办理越南离岸账户开户的银行有很多家,每一家银行都有它的优势,可以根据你的需要,查询所需要的文件、收取的费用和分行地址。大部分外资银行开户条件只需要身份证、护照和签证,而大部分本地银行还要求有工作证明;外资银行在费用方面也较低,只需满足最低存款即可,开户手续也较为简单。整体而言,外资银行体验比较好,交流容易。


办理越南离岸账户


越南离岸账户开户流程:


1、客户发送护照身份证以及上面资料预审,合格后发送开户文件;

2、开户文件右下角签名并且辅助告知需要填写那些内容;

3、携带开户文件以及护照身份证复印件带越南驻中国大使馆进行公证盖章;

4、邮寄越南;

5、银行收到文件后安排视频会议;

6、确定后等待下户;

7、等待官方邮件并且发送用户名,在短信中发送临时密码;

8、入金;

9、下户并邮寄卡片。


越南离岸账户后期维护,避免被停用需要注意的几个点:


1、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供,配合银行所有的相关调查,以免银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;

2、当自己的年度5万美元购汇额度用完时,不要借用亲戚朋友的购汇额度,让他们帮忙购汇,然后发汇到自己的账户上,这种方式也会面临更严格的审查;

3、不能跟敏感国家有资金往来;

4、不能有大额资金快进快出(当天进账,当天或隔天全部转出);

5、不能长期不登录账户、没有流水;

6、要留意银行发出的账户资料更新通知,并及时回复递交更新资料。


这些为银行的常规风控规则,若发生此类风控问题,银行一般会事先通过电话咨询此类款项支出和去向,最后本人亲自去银行或通过网上银行进行本人款项、资料的证明。


以上就是越南离岸账户如何开户和后期要如何维护避免被停用的全部内容。需要注意的是,合办理越南离岸账户开户之前还需要先注册越南公司不然无法办理,具体办理要求和资料可以在线咨询我们舒心企服,或者直接在下方给我们留言哦。


免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
上一篇:离岸账户办理要求以及流程
下一篇:离岸账户常见的开户地以及开立优势

相关阅读

补办ODI备案合规吗?
补办ODI备案合规吗?

办理过ODI备案的企业都知道,先注册境外公司没有做ODI备案是不合规的,国内企业要投资海外项目或者子公司都必须先开展ODI备案申请,但是往往很多没有经验的企业都以为是先注册境外公司再办理ODI备案,后面就需要补办ODI备案。那么,...

为什么跨境电商都喜欢注册海外公司经营?
为什么跨境电商都喜欢注册海外公司经营?

论海外公司的重要性这些年来,跨境电商行业作为外贸行业的新业态,保持快速增长的趋势,推动了外贸行业的发展。多数投资者选择注册海外公司的形式进入跨境电商行业。为何越来越多的投资者进入跨境电商,又为何都青睐选择注册海外公司呢?跨境电商的...

医疗器械公司能开NRA账户么?
医疗器械公司能开NRA账户么?

可以的,医疗器械公司能开NRA账户,但是前提是医疗器械公司在境外有公司或者办事处才能开NRA账户。最近很国内医疗器械公司都在咨询我们舒心企服境外投资的情形,除了要办理ODI备案之后,还需要办理一个账户可以对接外币,那么这个账户就是...

厦门公司办理ODI备案投资中国香港公司940万美元成功案例
厦门公司办理ODI备案投资中国香港公司940万美元成功案例

都知道办理ODI备案超过500万美元成功率会降低,外汇管理局会重点对企业境外投资的项目和资金原来进行核准,但是也不是说不能办理。就在今天舒心企服帮助一家厦门企业办理ODI备案投资中国香港公司940万美元成功下证,又再一次帮助企业完...

ODI境外投资备案
odi备案

官方微信号

集团总部0755-8228 7123

深圳市罗湖区新秀社区沿河北路1002号瑞思国际A座2207

北京第一分部17620381594

北京市昌平区珠江摩尔7号楼1单元1210

北京第二分部17752418005

北京市朝阳区国贸建外SOHO西区14号楼902