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办理银行离岸账户需要用到ODI备案吗?

关于办理银行离岸账户需要用到ODI备案吗?这个问题,我们要先了解一下有哪几种情况是需要办理ODI备案的,才能知道办理银行离岸账户是否需要用到ODI备案。有几种情况是需要办理ODI备案的:1、企业需要对外投资汇款,银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款;3、国内企业同国外公司合作办理业务,或者国内公司办理海外业务创建海外公司;4、国内公司在海外..

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办理银行离岸账户需要用到ODI备案吗?

发布时间:2022-08-23 17:00:18 热度:

关于办理银行离岸账户需要用到ODI备案吗?这个问题,我们要先了解一下有哪几种情况是需要办理ODI备案的,才能知道办理银行离岸账户是否需要用到ODI备案。


办理银行离岸账户


有几种情况是需要办理ODI备案的:


1、企业需要对外投资汇款,银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;


2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款;


3、国内企业同国外公司合作办理业务,或者国内公司办理海外业务创建海外公司;


4、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户。


从需要办理ODI备案几种情况中可以看出,特别是第二条和第四条都明确指出办理银行离岸账户需要用到ODI备案,不然企业办理好离岸银行账户也无法激活并使用。


办理银行离岸账户如果有ODI备案的话,还能避免一些违规行为,所有国家是鼓励企业办理银行离岸账户的时候有ODI备案的。


银行离岸账户的作用:


1、银行位于税率较低的国家或地区,因而能被用作避税港。


2、离岸银行所在国家对保护储户隐私要求更严密。


3、逃避存款人所在国家对于账户活动的监督管理,例如禁止开设匿名账户等。


4、在存款人所在国家政治或经济不稳定的时候,保护存款。


ODI备案的作用:


1、企业往境外打投资款做初期运营资金;


2、国外公司银行开户可能要账户激活费;


3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;


4、方便与国外公司与国内外资公司合作。


从银行离岸账户的作用和ODI备案的作用可以看出,两者是相互相辅的,如果企业对于办理银行离岸账户以及办理ODI备案有不懂的地方,可以直接在线咨询我们舒心企服了解。


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