odi备案

中国银行对开境外NRA的账户要求需要办理ODI备案

随着经济全球化的深入发展,外汇交易和跨境资金流动日益频繁。在此背景下,中国银行作为我国境内银行体系中的重要一员,其对于境外非居民账户NRA的管理十分严格。关于该账户的开立和操作,中国银行对外明确提出,需要办理ODI备案。我们需要明确ODI备案指的是什么。ODI全称Outward Direct Investment,即境外直接投资,是指我国居民单位或个人通过设立海外子公司、参股境外企业等形式,对境外..

176-2038-1594 立即咨询

免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:

中国银行对开境外NRA的账户要求需要办理ODI备案

发布时间:2023-10-30 16:54:48 热度:

随着经济全球化的深入发展,外汇交易和跨境资金流动日益频繁。在此背景下,中国银行作为我国境内银行体系中的重要一员,其对于境外非居民账户NRA的管理十分严格。关于该账户的开立和操作,中国银行对外明确提出,需要办理ODI备案。


境外NRA账户


我们需要明确ODI备案指的是什么。ODI全称Outward Direct Investment,即境外直接投资,是指我国居民单位或个人通过设立海外子公司、参股境外企业等形式,对境外的企业进行直接投资。ODI备案,就是向国家外汇管理局提交有关ODI投资项目的备案申请,获得批准后方可实施。因此,与境外NRA账户间的关系如何呢?


境外NRA账户本身并不属于ODI投资范畴,因为它是一种非居民账户,是为了方便其在中国境内进行贸易结算、汇率兑换、证券投资等活动而设立的。然而,由于NRA账户涉及到跨境资金流动,涉及到资本项目和经常项目的转移等问题,因此中国银行对其管理也十分严格,要求办理ODI备案。


具体而言,根据国家外汇管理局相关规定,如果境外NRA账户的交易行为涉及到资本项目的转移,那么开户人必须在资本项目外汇收支申报系统(即外管局备案系统)中备案并获得外管局的批准。在向银行提交开户申请、进行后续交易时,也需要提供相应的备案文件,否则将无法进行相关交易。


因此,可以看出,中国银行对境外NRA账户的要求确实需要办理ODI备案。这是基于国家外汇管理局对资本项目交易的严格管理,旨在保证境外资金的合法性和安全性,维护国家的经济稳定和金融安全。开户人应当积极配合银行和外管局的审核流程,确保相关交易合法顺畅。


企业在办理境外NRA的账户和ODI备案的时候,如果对政策和要求都不太清楚或者对办理流程不了解的,可以委托我们舒心企服办理,随着审批老师越来越专业,审批的要求也会越来越高,各种办理境外投资材料也会越来越难以通过,舒心企服因为专业办理境外NRA的账户和ODI备案,会实时了解办理境外NRA的账户和ODI备案的最新要求,而且有丰富的办理经验,企业如果不知道如何办理,或者着急开展境外投资项目,我司可以代办理境外NRA的账户和ODI备案,解决企业的燃眉之急。欢迎在线咨询联系。


免费获取办理材料及报价

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
上一篇:注册开曼公司的企业更倾向在哪里开设离岸账户?
下一篇:华人去印尼开公司一般注册什么银行?

相关阅读

ODI备案境外利润回流国内利润率占比变化的影响
ODI备案境外利润回流国内利润率占比变化的影响

近年来,随着中国经济的持续发展和国际经济环境的变化,中国企业对外直接投资ODI呈现出快速增长的趋势。然而,随之而来的是境外利润回流国内的问题。那么,ODI备案境外利润回流国内利润率占比的变化对企业发展产生的影响都有哪些?在过去的几...

ODI备案如果申请主体发生变化需要怎么做?
ODI备案如果申请主体发生变化需要怎么做?

ODI备案是指当中国企业或个人向境外投资时,需要按照相关法律法规的要求,向国内商务部、发改委以及外汇管理局等部门办理ODI备案。这个过程需要涉及到多个主体,包括投资主体、被投资主体、备案主体等。在一些情况下,备案主体可能会发生变化...

间接境外上市和直接境外上市都需要办理ODI备案吗?
间接境外上市和直接境外上市都需要办理ODI备案吗?

随着全球化的推进和中国市场的不断开放,越来越多的中国企业选择通过境外上市来实现资本运作和发展。在境外上市过程中,涉及到两种常见的方式,分别是间接境外上市和直接境外上市。而这两种方式是否需要办理ODI备案,成为了投资者和企业关注的问...

企业持有的境外股权可以转让给没有ODI备案的企业吗?
企业持有的境外股权可以转让给没有ODI备案的企业吗?

不可以,企业持有的境外股权不能转让给没有ODI备案的企业。在全球化的经济环境下,企业之间的投资和合作已经变得越来越普遍。对于一家企业而言,拥有境外股权是一种常见的国际化战略。然而,随之而来的法规和监管要求也越来越复杂。其中,办理O...

ODI境外投资备案
odi备案

官方微信号

集团总部0755-8228 7123

深圳市罗湖区新秀社区沿河北路1002号瑞思国际A座2207

北京第一分部17620381594

北京市昌平区珠江摩尔7号楼1单元1210

北京第二分部17752418005

北京市朝阳区国贸建外SOHO西区14号楼902