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中国银行对开境外NRA的账户要求需要办理ODI备案

随着经济全球化的深入发展,外汇交易和跨境资金流动日益频繁。在此背景下,中国银行作为我国境内银行体系中的重要一员,其对于境外非居民账户NRA的管理十分严格。关于该账户的开立和操作,中国银行对外明确提出,需要办理ODI备案。我们需要明确ODI备案指的是什么。ODI全称Outward Direct Investment,即境外直接投资,是指我国居民单位或个人通过设立海外子公司、参股境外企业等形式,对境外..

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中国银行对开境外NRA的账户要求需要办理ODI备案

发布时间:2023-10-30 16:54:48 热度:

随着经济全球化的深入发展,外汇交易和跨境资金流动日益频繁。在此背景下,中国银行作为我国境内银行体系中的重要一员,其对于境外非居民账户NRA的管理十分严格。关于该账户的开立和操作,中国银行对外明确提出,需要办理ODI备案。


境外NRA账户


我们需要明确ODI备案指的是什么。ODI全称Outward Direct Investment,即境外直接投资,是指我国居民单位或个人通过设立海外子公司、参股境外企业等形式,对境外的企业进行直接投资。ODI备案,就是向国家外汇管理局提交有关ODI投资项目的备案申请,获得批准后方可实施。因此,与境外NRA账户间的关系如何呢?


境外NRA账户本身并不属于ODI投资范畴,因为它是一种非居民账户,是为了方便其在中国境内进行贸易结算、汇率兑换、证券投资等活动而设立的。然而,由于NRA账户涉及到跨境资金流动,涉及到资本项目和经常项目的转移等问题,因此中国银行对其管理也十分严格,要求办理ODI备案。


具体而言,根据国家外汇管理局相关规定,如果境外NRA账户的交易行为涉及到资本项目的转移,那么开户人必须在资本项目外汇收支申报系统(即外管局备案系统)中备案并获得外管局的批准。在向银行提交开户申请、进行后续交易时,也需要提供相应的备案文件,否则将无法进行相关交易。


因此,可以看出,中国银行对境外NRA账户的要求确实需要办理ODI备案。这是基于国家外汇管理局对资本项目交易的严格管理,旨在保证境外资金的合法性和安全性,维护国家的经济稳定和金融安全。开户人应当积极配合银行和外管局的审核流程,确保相关交易合法顺畅。


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