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ODI备案的政策引领

目前,关于境内企业ODI的备案审批,主要涉及三个部门,分别是发改委、商务部以及外汇局;此外,银监会、国资委与证监会等其他部委也根据自身监管职责与范围,分别做出了相应的规定。现将各部门出台的相关政策及其要点归纳如下:一是发改委2014 年发布的《境外投资项目核准和备案管理办法》。办法规定,对于ODI实施核准和备案相结合的管理方式,根据项目是否属于敏感国家、地区或行业及中方投资额的大小分层级管理。二是..

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ODI备案的政策引领

发布时间:2023-03-01 17:11:48 热度:

目前,关于境内企业ODI的备案审批,主要涉及三个部门,分别是发改委、商务部以及外汇局;此外,银监会、国资委与证监会等其他部委也根据自身监管职责与范围,分别做出了相应的规定。现将各部门出台的相关政策及其要点归纳如下:


ODI备案的政策引领


一是发改委2014 年发布的《境外投资项目核准和备案管理办法》。办法规定,对于ODI实施核准和备案相结合的管理方式,根据项目是否属于敏感国家、地区或行业及中方投资额的大小分层级管理。


二是商务部2009年颁布并于2014年新修订的《境外投资管理办法》。该办法规定,对ODI的管理采用“备案为主、核准为辅”的模式,简化了办理程序。


三是外汇局2015年发布的《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》,以及2017年发布的《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》,取消了ODI外汇登记核准审批,实行“银行办理、监管部门监督”模式。


四是银监会于2015年新修订的《商业银行并购贷款风险管理指引》,分别对境内外并购贷款的风险评估和风险管理进行了明确,指导和规范商业银行涉及跨境并购贷款的投放。


五是国资委2017年公布的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》,要求国有企业进行海外投资,需要通过国资委的审批或备案。


六是工信部、证监会、发改委及商务部于2014年联合制定的《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》,涉及上市企业并购重组等交易行为,其中证监会上市公司并购重组行政许可审批采取并联式审批。


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3.编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;

4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续。


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