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ODI备案与审核的主要监管主体以及流程和好处

ODI备案是专门为企业提供合规境外投资的一项备案手续。办理ODI备案需要经过部门审批备案,企业需要符合条件要求才能备案通过,而且企业境外投资拥有ODI备案能享受很多的好处,最明显的就是资金出入境合规方便。ODI备案与审核的主要监管主体有:发改委:监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》;商务部:整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》;外管局:监管外汇登记及资金出境相关手..

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ODI备案与审核的主要监管主体以及流程和好处

发布时间:2023-02-22 17:12:17 热度:

ODI备案是专门为企业提供合规境外投资的一项备案手续。办理ODI备案需要经过部门审批备案,企业需要符合条件要求才能备案通过,而且企业境外投资拥有ODI备案能享受很多的好处,最明显的就是资金出入境合规方便。


ODI备案


ODI备案与审核的主要监管主体有:

发改委:监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》;

商务部:整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》;

外管局:监管外汇登记及资金出境相关手续。


ODI登记备案的条件要求:

1. 境内公司最好是成立满1年以上,因为不满1年的企业,无法提供完整的审计报告,一般比较难通过审批;

2. 审计报告必须是盈利的,净资产和净利润要大于对外的投资额;

3. 公司的资产负债率最好低于70%,越低越好;

4. 股东的背景,资金的来源必须是合法、真实的。


ODI备案流程:

首先,提交商务部、发改委核准或备案;

其次,外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管);

最后,实施ODI,资金合规出境。


办理ODI备案有下列好处:

1. 能够以合法的方式完成境内资金出境,海外利润合规入境;

2. 可获得境外当地的税收优惠,快速积累资本;

3. 有利于境内外企业优化资源配置;

4. 为境内企业增加附加值,提升企业形象;

5. 后期境外资金返程回国投资,可享受政府给予的资金补贴;

6. 企业境外上市,没有合规风险和障碍。


办理ODI备案是一项比较耗时且复杂的事情,因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案,例如舒心企服,能节省您不少的时间,并能提供专业的咨询服务。

1. 提供对外投资方案的设计与评估;

2. 全程为您准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等);

3.编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;

4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续。


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