ODI备案与审核的主要监管主体以及流程和好处

发布时间：2023-02-22 17:12:17 热度：

ODI备案是专门为企业提供合规境外投资的一项备案手续。办理ODI备案需要经过部门审批备案，企业需要符合条件要求才能备案通过，而且企业境外投资拥有ODI备案能享受很多的好处，最明显的就是资金出入境合规方便。

ODI备案与审核的主要监管主体有：

发改委：监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》；

商务部：整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》；

外管局：监管外汇登记及资金出境相关手续。

ODI登记备案的条件要求：

1. 境内公司最好是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批；

2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额；

3. 公司的资产负债率最好低于70%，越低越好；

4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

ODI备案流程：

首先，提交商务部、发改委核准或备案；

其次，外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)；

最后，实施ODI，资金合规出境。

办理ODI备案有下列好处：

1. 能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境；

2. 可获得境外当地的税收优惠，快速积累资本；

3. 有利于境内外企业优化资源配置；

4. 为境内企业增加附加值，提升企业形象；

5. 后期境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴；

6. 企业境外上市，没有合规风险和障碍。

办理ODI备案是一项比较耗时且复杂的事情，因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，例如舒心企服，能节省您不少的时间，并能提供专业的咨询服务。

1. 提供对外投资方案的设计与评估；

2. 全程为您准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等)；

3.编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件；

4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续。

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