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境外投资后资金返程怎么办?

境外投资后资金返程主要还是要通过ODI备案,如何涉及到有自然人的资金返程的话,还需要办理37号文登记。ODI备案是国内企业通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为,37号文登记国内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动所需要的备案登记,主要是这两种通常会一起出现在VIE红筹架构中,然后通过架构合理让境外投资后的资金返程。境外投资后资金返程怎么办?..

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境外投资后资金返程怎么办?

发布时间:2023-02-13 16:56:52 热度:

境外投资后资金返程主要还是要通过ODI备案,如何涉及到有自然人的资金返程的话,还需要办理37号文登记。ODI备案是国内企业通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为,37号文登记国内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动所需要的备案登记,主要是这两种通常会一起出现在VIE红筹架构中,然后通过架构合理让境外投资后的资金返程。


境外投资后资金返程怎么办?简单来说就是境内企业办理ODI备案,而且个人也就是自然人办理37号文登记,然后通过搭建VIE红筹架构在境外进行投资,然后以外资企业的身份再回到境内开展的直接投资活动,这样子就能合规的让资金返程了。下面就来详细的了解一下流程。


境外投资后资金返程怎么办


ODI备案办理步骤:


1、发改委审查:考察投资项目是否敏感,直接或间接投资及投资金额是否合理等;中方投资额在3亿美金及以上需要向国家发改委申请,3亿美金以下都可以在国内企业注册地的省级发改委登记。


2、商务部申报:考察标的公司的基本情况,是否符合相关法律法规要求。


3、外汇登记:携带已获批的发改委和商务部文件,前往开户银行登记。


37号文登记的流程(境内个人居民/自然人):


37号文登记是用于管理“境内居民(中国境内的中国国籍人士)通过特殊目的公司境外投融资及返程投资”。办理37号文初始登记,通常需要提交的文件包括但不限于:


1. 《境内居民个人境外投资外汇登记表》与申请书;


2. 个人身份证明文件;


3. 特殊目的公司SPV的登记注册文件;


4. 境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书;


5. 境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件;


6. 放弃函:如果除了需要办理备案的境内个人股东,又存在其他不办理或无法办理的股东,部分银行会要求不办理登记的股东出具一份放弃函;


7. 其他补充材料。


资金返程投资回国:


返程投资的终目的就是资金返回境内。以在境外的公司回到中国境内控制运营实体(外商企业)。


同时,以境外企业来中国境内办理注册公司时,通常还要对境外企业的文件公证认证,比如香港公司注册文件的律师认证(中国转递章、中国委托人公证)等。


其实从以上内容可以看出境外投资后资金返程不是一件容易的事,不管是办理ODI备案还是办理37号文登记,还是搭建VIE架构等都是比较繁琐而要求条件较高的“工程”。建议委托专业的公司代办理,这样子可以较少很多不必要的流程和时间,例如舒心企服就是专业帮助企业以及个人实现境外投资以及返程的公司,具体可以在线咨询了解。


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