山东办理ODI备案的流程、要求以及所需要的材料

发布时间：2023-01-31 17:19:11 热度：

山东企业在境外投资贸易这一块，一直都比较积极状态，而且去年山东对“一带一路”沿线国家进出口增长38%，占全省进出口总值的38.8%，占比提升6.8个百分点。山东办理ODI备案的流程、要求以及所需要的材料的搜索和咨询数量也是在不断上涨，下面就一起来了解一下吧。

山东办理ODI备案的流程：

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资；

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

山东办理ODI备案的基本要求：

1、自查财务状况，ODI出境投资的资金来源需为企业的自有资金，不可源于借款或贷款；

2、账面有充足的现金存款用于ODI出境投资；

3、企业的所有者权益数值为正且足以覆盖ODI申报拟出资金额；

4、企业的最高投资决策机构知晓并认可本次投资。

山东ODI备案办理所需要的材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

（1）《境外投资备案表》；

（2）企业营业执照、组织机构代码证复印件；

（3）申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

（4）省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资。

（1）申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

（2）《境外投资申请表》；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

（6）企业营业执照复印件。

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