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ODI备案审批部门分别所需要的申请资料

都知道ODI备案需要经过三个部门的审批,分别是发改部门、商务部以及外汇管理部门。它们对企业申请ODI备案所需要的资料也有所不同,具体详细ODI备案审批部门分别所需要的申请资料都有哪些?下面就一起来了解一下。发改部门需要的申请资料:1、境外投资项目备案申请表;2、投资主体营业执照复印件;3、投资主体最新经审计的财务报表;4、资金来源证明(大于投资额);5、投资主体与外方签署的意向性协议文件;6、最高..

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ODI备案审批部门分别所需要的申请资料

发布时间:2022-12-21 17:32:12 热度:

都知道ODI备案需要经过三个部门的审批,分别是发改部门、商务部以及外汇管理部门。它们对企业申请ODI备案所需要的资料也有所不同,具体详细ODI备案审批部门分别所需要的申请资料都有哪些?下面就一起来了解一下。


ODI备案审批


发改部门需要的申请资料:


1、境外投资项目备案申请表;

2、投资主体营业执照复印件;

3、投资主体最新经审计的财务报表;

4、资金来源证明(大于投资额);

5、投资主体与外方签署的意向性协议文件;

6、最高权力机构投资决策文件;

7、追溯至最终实际控制人的股权架构图;

8、项目真实性承诺书;


商务部需要的申请资料:


1、境外投资备案表;

2、境内企业营业执照复印件;

3、有关补充材料

(1)对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

(2)相关的董事会决议 或出资决议

(3)最新经审计的财务报表

(4)前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)

(5)并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》

(6)境外投资真实性承诺书


外汇管理部门需要的申请资料:


1、境外直接投资外汇登记业务申请表;

2、企业境外投资证书(商务部);

3、发改委备案通知(发改委备案);

4、投资主体营业执照;

5、投资协议,境外新设公司提供:境外公司注册证明书;

6、境内企业投资资金来源(交易流水)、董事会决议(或合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料;

7、 其他对外投资的说明材料(投资方(境内企业)情况、被投资方(境外企业)情况、资金使用计划等情况说明 )具体根据登记银行要求提供‍;


以上就是ODI备案审批部门分别所需要的申请资料,可以说是全网最为详细。但是办理ODI备案不是一件简单的事情,就算企业把最难搞定的尽职调查、可研报告等资料都备齐了,但是如果不了解办理流程和办理要求的话,可能还会出现办理不通过的情况,例如实现在海外成立子公司这样子的情况,所以最好委托专业的公司代办理比较好,例如舒心企服,具体可以在线咨询了解。


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