odi备案投资主体有什么要求？

发布时间：2022-11-23 17:14:46 热度：

从一开始的“走出去”政策到现在的“一带一路”战略合作，都是国家支持企业境外投资的信号。随着国内经济发展越来越快，很多企业都会选择到境外进行投资发展，虽然国家支持企业境外投资，但是也要防止大量的资金流失，所以就有了需要odi备案才能境外投资的要求。那么，其中odi备案投资主体有什么要求就成为很多企业好奇问题。

odi备案投资主体的要求：

1、境内投资主体要成立一年以上，能提供上一年度的审计报告，主要看企业去年的营收情况，不满一年的情况也可以办理，具体看具体情况；

2、境内投资主体的自有资金情况，来源是否合法，自有资金情况和营收情况要大于投资额；

3、境内投资主体境外投资的项目是鼓励的行业，而非国家禁止审批的行业。

odi备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是发改委的核准或备案、商务部的核准或备案以及外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

odi备案的作用包括：

1、企业往境外打投资款做初期运营资金；

2、国外公司银行开户可能要账户激活费；

3、资金回流也需要出示之前的境外投资备案；

4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

不办理odi备案的后果有：

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告；

2、提供融资、担保的依法依规的处罚；

3、未及时的办理odi备案，外汇进出受限。

odi备案投资主体的要求很多企业达不到就会选择放弃办理备案，这样子做等于放弃了境外投资的大好机会，其实企业可以选择交给专业的代办理odi备案的企业去帮您办理，很多要求达不到也能有机会通过，毕竟他们有多年的办理经验，是专业的，例如舒心企服。详情可以在线咨询了解。