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为什么说一定要办理ODI备案?都有哪些真实案例可参考?

为什么说一定要办理ODI备案?办理ODI备案可以让企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境,以及保证后续境外资金顺利返程回国。随着目前境外上市的企业越来越多,ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。此外,新设立的最终目的企业还可以享受境外的税收优惠,节约企业运营成本。如果没有办理ODI备案,都会出现什么样的情况?..

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为什么说一定要办理ODI备案?都有哪些真实案例可参考?

发布时间:2022-10-26 17:04:06 热度:

为什么说一定要办理ODI备案?办理ODI备案可以让企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境,以及保证后续境外资金顺利返程回国。随着目前境外上市的企业越来越多,ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。此外,新设立的最终目的企业还可以享受境外的税收优惠,节约企业运营成本。


ODI备案


如果没有办理ODI备案,都会出现什么样的情况?下面提供真实案例给大家参考:


案例1:国内某公司,因业务发展,需要在香港成立公司,招聘当地员工进行市场拓展。租赁办公室、招聘员工、市场推广,前期需要资金。一开始通过朋友帮忙换钱转出去,但没几次,朋友的账号被封了。联系银行的时候,银行要求他提供国内公司和香港公司的股权关系证明。最终用国内公司ODI注册香港公司,新的公司开户后,将原来个人控股的香港公司注销了。


案例2:张总抓住了这几年跨境电商的市场机会,累积了财富有几千万美金,留在香港公司的账号里,团队都在国内,利润想回境,不敢找地下钱庄,找朋友,朋友又被封了账号。最后联系银行,银行明确告知:几年前注册香港公司的时候,没有做备案出境,现在香港公司的钱也不能回境——中国大陆是有外汇管制的。


案例3:张总的香港公司的业务做的不错,香港的银行给了他信贷额度,但A先生说,资金需要在国内使用。银行让他重新注册香港公司,用国内公司控股。虽然大陆公司和香港公司都是同一个自然人股东和法人代表/董事,但在公司法里,这两家公司并没有控股关系,银行是无法提供内保外贷服务的。


案例4:2021年12月,深圳市某公司被深圳税务局稽查——因在香港设立空壳公司偷税,被罚816万。香港和大陆公司无股权控股关系,却又关联交易,基于中国大陆全球征税原则,在香港所赚取之利润,因为在大陆合并纳税。


案例5:没啥目的,就是想合规,以后国内会开不同的分公司,如果独立的,公司都是你的,但是没有控股关系,无法合并财务,数据浪费了。


看完这些案例知之后就能知道办理ODI备案的重要性了,对于企业想要到海外进行投资,不管是做跨境电商还是注册海外公司或者是上市,都需要办理ODI备案,后期才不会出现不必要的损失和麻烦,如果不知道如何办理ODI备案,可以直接在线咨询我们舒心企服,或者直接联系我们,我们有专业的团队为您提供办理服务。


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