为什么说一定要办理ODI备案？都有哪些真实案例可参考？

发布时间：2022-10-26 17:04:06 热度：

为什么说一定要办理ODI备案？办理ODI备案可以让企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。此外，新设立的最终目的企业还可以享受境外的税收优惠，节约企业运营成本。

如果没有办理ODI备案，都会出现什么样的情况？下面提供真实案例给大家参考：

案例1：国内某公司，因业务发展，需要在香港成立公司，招聘当地员工进行市场拓展。租赁办公室、招聘员工、市场推广，前期需要资金。一开始通过朋友帮忙换钱转出去，但没几次，朋友的账号被封了。联系银行的时候，银行要求他提供国内公司和香港公司的股权关系证明。最终用国内公司ODI注册香港公司，新的公司开户后，将原来个人控股的香港公司注销了。

案例2：张总抓住了这几年跨境电商的市场机会，累积了财富有几千万美金，留在香港公司的账号里，团队都在国内，利润想回境，不敢找地下钱庄，找朋友，朋友又被封了账号。最后联系银行，银行明确告知：几年前注册香港公司的时候，没有做备案出境，现在香港公司的钱也不能回境——中国大陆是有外汇管制的。

案例3：张总的香港公司的业务做的不错，香港的银行给了他信贷额度，但A先生说，资金需要在国内使用。银行让他重新注册香港公司，用国内公司控股。虽然大陆公司和香港公司都是同一个自然人股东和法人代表/董事，但在公司法里，这两家公司并没有控股关系，银行是无法提供内保外贷服务的。

案例4：2021年12月，深圳市某公司被深圳税务局稽查——因在香港设立空壳公司偷税，被罚816万。香港和大陆公司无股权控股关系，却又关联交易，基于中国大陆全球征税原则，在香港所赚取之利润，因为在大陆合并纳税。

案例5：没啥目的，就是想合规，以后国内会开不同的分公司，如果独立的，公司都是你的，但是没有控股关系，无法合并财务，数据浪费了。

看完这些案例知之后就能知道办理ODI备案的重要性了，对于企业想要到海外进行投资，不管是做跨境电商还是注册海外公司或者是上市，都需要办理ODI备案，后期才不会出现不必要的损失和麻烦，如果不知道如何办理ODI备案，可以直接在线咨询我们舒心企服，或者直接联系我们，我们有专业的团队为您提供办理服务。