如何在香港合规收取跨境资金？需要办理ODI境外投资备案

发布时间：2022-10-24 17:35:14 热度：

由于香港的税率低，且可享受离岸豁免等税收优惠，因此很多企业会通过设立香港公司来规划税筹。但是小编提醒大家规划税筹须在合规范围内，不能利用香港公司隐匿税收，进行偷逃税等行为。该如何利用香港公司合规收取跨境资金呢？

香港合规收取跨境资金的唯一方式就是办理ODI境外投资备案，开展境外投资活动要符合合规要求，境外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一。

根据相关法规，我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

什么情况需要办理ODI境外投资备案？

1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；

3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；

4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

ODI境外投资备案登记程序：

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

1、发改委立项

向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证

商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案

银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

办理好ODI境外投资备案之后就可以办理香港银行账户，实现合规收取跨境资金了。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进，甚至可能连香港公司的银行账户都无法办理。如果不知道ODI境外投资备案如何办理，可以直接在线咨询我们舒心企服了解。