ODI-境外投资备案

发布时间：2022-05-24 17:32:20 热度：

ODI是境外投资备案的简称，早期国内企业境外投资需要办理的手续可以说相当的困难，随着我国改革开放经济的发展，企业境外投资办理的手续就需要从难到简才能符合发展需求，因此就有了ODI-境外投资备案。ODI-境外投资备案不需要像以前一样到很多个部门去办理手续，只需要到商务部和发改委办理备案即可，拿到备案通过文件就可以到银行办理外汇手续实现境外投资了。

一、办理ODI-境外投资备案的要求以及条件：

1、境内企业成立时间需要满一年，并且是依法设立的企业；

2、企业境外投资不能以损害一方面国家和地区的利益为目的；

3、需能提供近一年的经审计的财务报表，而且审计报告不能出现亏损；

4、境外投资所用的资金、股东/合伙人的背景以及境外投资项目需要是真实合规有效的；

5、符合境外投资的定义，境内企业必须要是通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

ODI-境外投资备案设立要求以及条件是为了保护一些资金不充足，实力不强的企业盲，不能盲目的进行境外投资，也是为了保护企业在境外投资的时候能减少不必要的风险。

二、ODI-境外投资备案办理所需要的材料：

1、商务部所需要的材料：境外投资备案申请表、境内企业营业执照复印、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）、相关的董事会决议或出资决议、最新一年经审计的财务报表、前期工作落实情况说明、尽职调查报告、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价、并购类对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》、境外投资真实性承诺书。

2、发改委所需要的材料：项目备案申报文件、项目备案表、投资主体注册登记证明文件、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图、新经审计的投资主体财务报表、投资主体投资决策文件、具有法律约束效力的投资协议或类似文件、证明投资资金来源真实合规的支持性文件、境外投资真实性承诺书。

所提供的资料必须是真实有效符合法律效应的，如果提供虚假材料，轻则不给予通过备案，重则会被处罚。

三、申请ODI-境外投资备案的流程：

1、拿着商务部和发改委上述所说的备案材料，到其线下窗口进行审批，有一些流程可以提前在线上就可以填写递交；

2、在获取得这两个部门通过的文件之后，其中有一份报道表是需要是有我国驻被投资大使馆的登记证明。表中需要大使馆盖章才可将回执交回相关部门；

3、最后就是拿着所有的通过文件以及材料到银行部门办理外汇手续，通过之后资金就可以汇转到境外投资地进行投资了。

四、企业境外投资办理ODI-境外投资备案的好处：

1、境内企业能够以合法的方式获得外币，还能实现境内资金合规出境，海外企业有上市机会，并且没有合规的风险；

2、享受两国之前签订的双边贸易协定，有获得境外投资目的地国家的税收优惠，没有双重征税风险，后期境外被投资的企业获得收益在返程投资到国内企业，可以享受到政府给予的资金补贴；

3、方便两国之间企业与客户的转账收款以及交流，有利于境内外企业优化资源配置，还能提高企业品牌知名度和形象，给企业带来额外的收益；

4、如果是投资“一带一路”的国家，能够推动国家“一带一路”规划的发展，有利于推进一带一路建设和周边基础设施投资，实现双赢。

ODI-境外投资备案是我国境内企业通过新设、并购等方式投资海外企业来获取其所有权、控制权、经营管理权等相关权益的投资活动所需办理的备案，例如土地所有权、使用权、境外企业或资产所有权、经营管理权、外股权投资基金等权益。也是企业境外上市搭建红筹架构需要办理的备案。