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办理ODI备案的重点以及难点都有哪些?

都知道ODI备案不好办理,相关部门会对企业进行境外投资行为做一个综合的审批,只有符合了规定要求ODI备案才能通过,拿到《企业境外投资证书》。为了避免企业在办理ODI备案的是出现不通过的情况,今天就来说说办理ODI备案的重点以及难点,避免踩坑。..

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办理ODI备案的重点以及难点都有哪些?

发布时间:2022-01-14 17:55:07 热度:

都知道ODI备案不好办理,相关部门会对企业进行境外投资行为做一个综合的审批,只有符合了规定要求ODI备案才能通过,拿到《企业境外投资证书》。为了避免企业在办理ODI备案的是出现不通过的情况,今天就来说说办理ODI备案的重点以及难点,避免踩坑。
 
ODI备案
 
1.多个境内机构/公司共同实施一项境外直接投资项目的时候,可以约定一个投资主体向其注册地的银行申请办理变更登记,其他境内机构/公司无需重复申请。
 
2.除了设立特殊目的公司外,境内个人居民是无法参与境外投资活动的,如果有设立特殊目的公司,需要办理37号文登记才可以以特殊目的公司名义参与。
 
3.境内企业在境外投资的时候,应该登记境内企业投资的第一层级境外企业,当境内主体通过给第一层级企业增资以便再投资其他境外企业时,要将这部分增量投资叠加在第一层级的中方投资总额中。
 
4.转股或者减资登记的时候,应该区分转股或者减资的标的义务还是实际,并且区分不同系统功能模块办理。在转股同时包含义务和实际的情况下,应该先办理转实际,再办理转义务。
 
5.变更登记业务后续可能发生跨境流动的情况下,会生成新的业务登记凭证。比如,中转外(实际)和外转中(实际)业务,都会生成相应的业务登记凭证。对于义务出资的变更,由于只是对原有义务出资额度的更改,所以生成的业务登记凭证上的编码不变。
 
6.银行应审核企业填写的《境外直接投资外汇登记业务申请表》信息,如与《企业境外投资证书》或其他相关主管部门的批复文件或合作合同相关约定信息不一致,原则上不得为其办理相关业务。如有特殊原因,企业应提交相关材料予以说明,并以《申请表》为准办理相关业务。
 
7.变更登记前,银行应认真核实系统登记信息是否与企业实际投资情况相符。如不相符,银行应向当地外汇局报告,待信息调整正确后再进行变更登记。企业登记业务完成后,银行应通过“综合查询-历史协议查询”查看本次登记的信息及全貌信息是否与企业实际情况相符。如不符,银行应暂缓向企业发放《业务登记凭证》,并向当地外汇局报告,待信息调整正确后再发放《业务登记凭证》。
 
随着我国对境外投资企业的监管越来越严,ODI备案的要求也逐渐变高,通过率越来越低,就算了解办理ODI备案的重点以及难点,有时候也会因为材料不齐全和条件不符合导致无法通过ODI备案,让一些急于发展境外业务的企业措手不及,所以现在很多企业都会选择直接委托像我们舒心企服这样子专业办理ODI备案的公司去代办理,毕竟有多年的办理经验,而且对于政策要求也比较熟,有新的规定出来也会及时收到并更新办理流程,通过也高。


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