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办理ODI备案境外投资款项汇出应该准备什么材料?

随着我国对外开放程度的加深,越来越多的企业和个人涉足海外市场,进行境外直接投资,也就是ODI。为了规范并监控资本的流动,我国相关政策要求对ODI备案并且办理境外投资款项汇出手续。那么,办理ODI备案境外投资款项汇出应该准备什么材料?一、办理ODI备案境外投资款项汇出所需材料:1.ODI备案申请表:包括投资主体的基本信息、投资项目的详细信息等;2. 投资主体的身份证明文件:企业应提供工商营业执照副本..

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办理ODI备案境外投资款项汇出应该准备什么材料?

发布时间:2023-09-07 17:12:27 热度:

随着我国对外开放程度的加深,越来越多的企业和个人涉足海外市场,进行境外直接投资,也就是ODI。为了规范并监控资本的流动,我国相关政策要求对ODI备案并且办理境外投资款项汇出手续。那么,办理ODI备案境外投资款项汇出应该准备什么材料?


ODI备案


一、办理ODI备案境外投资款项汇出所需材料:


1.ODI备案申请表:包括投资主体的基本信息、投资项目的详细信息等;

2. 投资主体的身份证明文件:企业应提供工商营业执照副本,个人应提供身份证复印件等;

3. 投资项目的相关文件:包括投资合同、协议、项目建议书等;

4. 资金来源证明材料:如银行流水、财务报表、股东出资承诺函等;

5. 相关审批文件或许可证明:根据投资项目的性质和目标国的要求,可能需要提供相关的审批文件或许可证明;

6. 其他附加材料:根据具体情况,可能需要提供其他附加的材料,如税务登记证明、项目可行性研究报告等。


二、办理流程


1. 填写ODI备案申请表:按照规定填写ODI备案申请表,并准确填写相关信息;

2. 准备相关材料:收集并整理好上述提到的材料,确保其齐全和准确性;

3. 提交申请材料:将填写完整并准备好的申请表和相关材料提交至当地外汇管理局或其指定的银行;

4. 审核和备案:外汇管理局或银行将对提交的申请材料进行审核,以确保符合相关政策要求,经审核通过后会为投资主体办理ODI备案;

5. 汇出申请:在取得ODI备案后,投资主体可按照需求将境外投资款项汇出,需提供相应的汇出申请材料,如汇款申请表、收款方账户信息、项目证明文件等;

6. 汇款审批和汇出:根据外汇管理局的规定,提交汇出申请材料后经过审查后即可获得批准,并由银行办理境外投资款项的汇出。


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