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什么是境外投资备案

什么是境外投资备案?相信哪些在海外投资贸易成立公司上市的企业都有所了解。境外投资备案简称ODI备案,是指国内企业、团体经有关部门批准后,通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资,以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为,所需要办理的一个备案。境外投资备案可以说是中国内地企业去港澳台或者国外地区进行设立办事处、分公司、建工厂、并购/占股等投资行为时,需要办理的一个许可证,凡是中国内地企业去港澳台..

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什么是境外投资备案

发布时间:2023-04-23 17:09:42 热度:

什么是境外投资备案?相信哪些在海外投资贸易成立公司上市的企业都有所了解。境外投资备案简称ODI备案,是指国内企业、团体经有关部门批准后,通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资,以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为,所需要办理的一个备案。


境外投资备案可以说是中国内地企业去港澳台或者国外地区进行设立办事处、分公司、建工厂、并购/占股等投资行为时,需要办理的一个许可证,凡是中国内地企业去港澳台或者国外地区进行设立办事处、分公司、建工厂、并购/占股等投资行为时,都必须办理的一个证书,否则你在境外的这些投资行为都是属于违规的,银行就会禁止你们的资金进出入境,同时还会依规处罚。


什么是境外投资备案


国内企业办理境外投资备案最常见的两种情况和方式:

 

1. 新设:中国内地企业在境外新设立公司,包括海外公司或者中国香港公司,海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业,可以不占有股份。

 

2. 并购:中国内地企业在海外并购公司,中国企业作为股东在海外控股一家公司,做境外投资备案时需要做进行尽职调查。

 

境外投资备案所需要的办理材料:

 

1. 企业营业执照复印件一份;

2. 境外投资设立企业或并购股权的企业相关章程(合同、协议);

3. 公司相关的董事会决议或者出资决议;

4. 最新一年经审计的财务报告;

5. 境外投资项目前期工作情况落实说明,要有:投资金额来源情况说明、可行性研究报告、投资环境分析评价等;

6. 并购类的境外投资需提交《境外投资并购事项前期报告表》;

7. 提供一份境外投资真实性承诺书。

 

企业在注册海外公司的时候要了解清楚境外投资备案的相关流程及政策,如果对相关要求及所需资料了解不够清楚,不仅增加备案时间,也会增加成本。

 

办理境外投资备案手续非常繁杂,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等,都有可能导致审批不通过,从而浪费了大量的时间和成本。因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理境外投资备案,例如舒心企服,能节省您不少的时间,也能协助您准备办理材料。


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