odi备案

国内企业去境外投资要办理什么手续

国内企业去境外投资要办理ODI备案的手续,也就是境外投资备案手续。一家企业如果想要在海外进行投资,不仅需要了解当地的市场环境和法律法规,还需要办理一系列的手续。其中一个重要的环节就是ODI备案。国内企业去境外投资要办理的ODI备案手续流程:境外投资备案,简称ODI,是指国内企业、团体经有关部门批准后,通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资,以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为。企业申请境..

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国内企业去境外投资要办理什么手续

发布时间:2023-04-21 16:57:54 热度:

国内企业去境外投资要办理ODI备案的手续,也就是境外投资备案手续。一家企业如果想要在海外进行投资,不仅需要了解当地的市场环境和法律法规,还需要办理一系列的手续。其中一个重要的环节就是ODI备案。


国内企业去境外投资


国内企业去境外投资要办理的ODI备案手续流程:


境外投资备案,简称ODI,是指国内企业、团体经有关部门批准后,通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资,以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为。企业申请境外投资备案一般需要经过三个部门审批手续:发改委、商务部、银行。


一、境外投资办理的ODI备案——发改委的手续:


办理依据:《企业境外投资管理办法》(发改委2017年第11号令 2018年3月起执行)。


适用对象:直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。


受理机构:实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。实行备案管理的项目中,投资主体是中央管理企业(含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业,下同)的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。


二、境外投资办理的ODI备案——商务部的手续:


办理依据:《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)。


适用对象:企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益。


受理机构:中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案,地方企业由各地方商务主管部门备案


三、境外投资办理的ODI备案——银行的手续(境外直接投资外汇登记):


1、境内机构(含境内企业、银行及非银行金融机构,下同)汇出境外的前期费用,累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过中方投资总额的15%。


2、前期费用累计汇出额超过300万美元或超过中方投资总额15%的,境内投资者需提交说明函至注册地外汇局申请(外汇局按个案业务集体审议制度处理)办理。


3、银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后,境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。


4、境内机构在以境内外合法资产或权益(包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等)向境外出资前,应到注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。


5、境内机构以境外资金或其他境外资产或权益出资的境外直接投资,应向注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。


6、多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,由约定的一个境内机构向其注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。


7、银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理境外直接投资外汇登记手续后,境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。


ODI备案的优势在于它可以确保企业在境外投资的合法性和规范性,同时帮助企业规避风险和纠纷。在备案过程中,企业需要向外汇管理局提供相关资料,如经济实体信息、投资方案和企业财务状况等。经过审核后,将为企业颁发ODI备案证书,使企业合法地在境外进行投资和资金往来。


对于企业而言,ODI备案的优势不仅在于规避风险和保证合法性,还有利于企业的形象和信誉。企业遵循规定进行境外投资,不仅能够得到国家的支持和认可,也能够赢得海外伙伴的信任和尊重。


企业申请ODI备案,需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料,通过材料对项目的说明论证进行审批。若申请企业是经营限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源,以及境外投资项目真实性的,很难通过审查,如果不知道如何提供和办理境外投资ODI备案的手续的,可以直接委托我们舒心企服办理,具体流程可以在线咨询获取以及了解。


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