ODI境外投资备案详解之企业在境外新设、并购备案的要求

发布时间：2023-11-06 17:16:04 热度：

随着经济全球化的深入发展，越来越多的中国企业开始向境外进行投资，以寻求更广阔的市场和资源。然而，为了实现对境外投资的有效监管和管理，中国政府实施了一系列措施，其中之一就是办理ODI境外投资备案。舒心企服将详细解析中国企业在境外新设、并购方面的备案要求，以帮助企业了解相关政策，规避风险，顺利开展境外投资活动。

一、境外新设ODI境外投资备案的要求

根据中国国家发展和改革委员会颁布的《对境外投资新设项目备案管理暂行办法》规定，企业在境外进行新设项目的投资，需要满足以下要求：

1. 合规性审查：投资企业应符合中国法律法规以及境外国家或地区的相关法律法规，遵守当地的商业准则、道德标准及国际公约。

2. 投资履约能力：投资企业应具备足够的资金实力和项目管理经验，能够履行与项目相关的合同和法律义务。

3. 不良记录审查：投资企业及其实际控制人应无不良记录，如严重违反法律法规、涉及腐败行为等。

4. 敏感行业审查：投资企业投资敏感行业或领域的项目时，需要通过国家有关部门的审查和批准。

二、境外并购ODI境外投资备案的要求

中国企业进行境外并购时，需要根据《境外投资并购备案管理办法》进行ODI境外投资备案申请，主要要求如下：

1. 并购预审：根据所涉及行业和投资规模的不同，企业需要向国家有关部门进行并购预审。预审主要考察企业的投资意图、经营计划、资金来源及相关风险评估等。

2. 真实性审查：投资企业应提供真实、准确的并购信息，包括交易价格、交易方式、交易对象等，并提交相关证明文件。

3. 履约能力评估：投资企业需提供有关财务状况、资产负债表、现金流量表等，证明具备履行合同和付款能力。

4. 国家安全审查：涉及国家安全敏感行业或领域的并购项目，需要进行国家安全审查，以确保境外并购不损害国家安全利益。

中国企业在境外新设、并购方面的备案要求是为了保障境外投资的合法性、合规性和可持续性发展。通过严格遵守备案要求，企业可以减少潜在的风险，增强在境外市场的竞争力，并为境外投资提供更加稳定和可持续的运营环境。同时，中国政府将继续加强对境外投资的监管力度，促进企业境外投资的积极健康发展，推动中国经济与全球经济的共同繁荣。

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4、向发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续。

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