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ODI境外投资备案详解之企业在境外新设、并购备案的要求

随着经济全球化的深入发展,越来越多的中国企业开始向境外进行投资,以寻求更广阔的市场和资源。然而,为了实现对境外投资的有效监管和管理,中国政府实施了一系列措施,其中之一就是办理ODI境外投资备案。舒心企服将详细解析中国企业在境外新设、并购方面的备案要求,以帮助企业了解相关政策,规避风险,顺利开展境外投资活动。一、境外新设ODI境外投资备案的要求根据中国国家发展和改革委员会颁布的《对境外投资新设项目备..

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ODI境外投资备案详解之企业在境外新设、并购备案的要求

发布时间:2023-11-06 17:16:04 热度:

随着经济全球化的深入发展,越来越多的中国企业开始向境外进行投资,以寻求更广阔的市场和资源。然而,为了实现对境外投资的有效监管和管理,中国政府实施了一系列措施,其中之一就是办理ODI境外投资备案。舒心企服将详细解析中国企业在境外新设、并购方面的备案要求,以帮助企业了解相关政策,规避风险,顺利开展境外投资活动。


ODI境外投资备案


一、境外新设ODI境外投资备案的要求


根据中国国家发展和改革委员会颁布的《对境外投资新设项目备案管理暂行办法》规定,企业在境外进行新设项目的投资,需要满足以下要求:


1. 合规性审查:投资企业应符合中国法律法规以及境外国家或地区的相关法律法规,遵守当地的商业准则、道德标准及国际公约。

2. 投资履约能力:投资企业应具备足够的资金实力和项目管理经验,能够履行与项目相关的合同和法律义务。

3. 不良记录审查:投资企业及其实际控制人应无不良记录,如严重违反法律法规、涉及腐败行为等。

4. 敏感行业审查:投资企业投资敏感行业或领域的项目时,需要通过国家有关部门的审查和批准。


二、境外并购ODI境外投资备案的要求


中国企业进行境外并购时,需要根据《境外投资并购备案管理办法》进行ODI境外投资备案申请,主要要求如下:


1. 并购预审:根据所涉及行业和投资规模的不同,企业需要向国家有关部门进行并购预审。预审主要考察企业的投资意图、经营计划、资金来源及相关风险评估等。

2. 真实性审查:投资企业应提供真实、准确的并购信息,包括交易价格、交易方式、交易对象等,并提交相关证明文件。

3. 履约能力评估:投资企业需提供有关财务状况、资产负债表、现金流量表等,证明具备履行合同和付款能力。

4. 国家安全审查:涉及国家安全敏感行业或领域的并购项目,需要进行国家安全审查,以确保境外并购不损害国家安全利益。


中国企业在境外新设、并购方面的备案要求是为了保障境外投资的合法性、合规性和可持续性发展。通过严格遵守备案要求,企业可以减少潜在的风险,增强在境外市场的竞争力,并为境外投资提供更加稳定和可持续的运营环境。同时,中国政府将继续加强对境外投资的监管力度,促进企业境外投资的积极健康发展,推动中国经济与全球经济的共同繁荣。


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3、编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;

4、向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续。


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