odi备案

国内投资主体境外投资参股比例小于10%可以办理ODI备案吗?

ODI备案是一种向中国国家外汇管理局申请批准投资主体将资金投资到国外的方式。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》,投资主体必须办理ODI备案才能将资金投资到国外。ODI备案的办理要求是,投资主体的境外投资参股比例不得超过其总资产的10%。如果投资主体的境外投资参股比例小于10%,是否需要办理ODI备案呢?答案是需要的。ODI备案也就是境外投资备案,是指国内企业对海外项目或子..

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国内投资主体境外投资参股比例小于10%可以办理ODI备案吗?

发布时间:2023-08-22 17:11:52 热度:

ODI备案是一种向中国国家外汇管理局申请批准投资主体将资金投资到国外的方式。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》,投资主体必须办理ODI备案才能将资金投资到国外。


ODI备案


ODI备案的办理要求是,投资主体的境外投资参股比例不得超过其总资产的10%。如果投资主体的境外投资参股比例小于10%,是否需要办理ODI备案呢?


答案是需要的。ODI备案也就是境外投资备案,是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案,也就是说只要有外汇投资以及资金出境的需求就需要办理ODI备案,不管金额大小多少,或者是参股比例小于10%都是需要办理ODI备案。


ODI备案一般企业需经过商务部、发改委以及外汇管理局的审批,其实早些年企业办理ODI备案登记其简单去到现场就能申请,但随着国家对出境的管制使得ODI备案变得困难,原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞,严格的审核制度筛掉了批不真实投资的企业,留下的都是货真价实的对外投资企业。


下面来说一说会用到ODI备案的几种情况。


1、种当然就是企业真实对外投资,需要往汇款,银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。


2、国外子公司开立当地银行账户时,当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费,这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。


3、CRS(全球征税系统)陆续实施之后,银行税务工商联网,会对企业的股东架构进行追溯,如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业,那么该外资公司开银行账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。


4、国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时,对方会需要国内企业有这个证 书才能合作,所以有的企业办了这个证书但是不进行投资,因为一块钱也能去申请,只要能通过。


另外,如果投资主体在未经批准的情况下将资金投资到国外,就可能面临被中国国家外汇管理局处罚的风险。因此,在投资前,投资主体应该认真了解相关的法律法规和政策,并咨询专业办理ODI备案公司来了解详细情形,例如舒心企服。


舒心企服因为有多年的办理经验,是一家专门帮助企业实现境外投资和返程投资以及办理ODI备案的公司,实时了解最新政策,能快速有效的针对公司的情况来办理,不仅能确保投资的安全和合法性,还能快速下证,具体可以在线咨询了解,或者直接联系我们获取。


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